UEL
中国不可靠实体清单
Unreliable Entity List
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中国商务部「不可靠实体清单工作机制」发布，针对危害中国主权、安全、发展利益的外国实体，禁止其从事与中国有关的进出口活动、在中国境内新增投资，并可能处以罚款。
为什么需要关注？
命中即被禁止与中国开展进出口及投资，中国企业向此类实体供货、投资同样受限。
ECL
中国出口管制管控名单
Export Control List
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中国商务部依据《出口管制法》发布，禁止向列名实体出口两用物项，正在进行的相关出口活动应立即停止。
为什么需要关注？
向列名实体出口两用物项即违规，中国企业出口前需先自查对方是否在列。
SDN
OFAC SDN 名单
Specially Designated Nationals List
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美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的核心制裁名单，列名主体的资产会被冻结，美国人（含在美金融机构）禁止与其交易。
为什么需要关注？
跨境贸易中一旦命中，付款与结算往往直接中断。
CSL
OFAC 非SDN 名单
Consolidated Non-SDN List
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OFAC 的"非 SDN"综合名单，含行业制裁识别名单（SSI）等，主要针对俄罗斯金融、能源等领域。
为什么需要关注？
虽不等同于全面资产冻结，但对特定交易同样构成限制。
UN
联合国安理会制裁名单
UN Security Council Consolidated List
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联合国安理会各制裁委员会汇总名单，全体会员国有义务执行资产冻结、旅行禁令等措施。
美国商务部工业与安全局（BIS）发布的出口管制名单，列名受《出口管理条例》管制的实体。
为什么需要关注？
向其出口、再出口或转让受管制物项，通常需事先申请许可，否则可能面临处罚。
MEU
军事最终用户清单
Military End-User List
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被 BIS 认定为"军事最终用户"的实体清单。
为什么需要关注？
向其出口特定物项受到更严格管制，是实体清单之外的另一道限制。
因无法完成最终用途核查而被 BIS 列入的实体。
为什么需要关注？
与其交易虽无需许可，但需履行额外合规义务（如获取 UVL 声明），常被视作风险信号。
EU
欧盟制裁名单
EU Consolidated List
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欧盟委员会综合金融制裁名单（FSF），涵盖资产冻结等金融限制性措施。
为什么需要关注？
与欧盟成员国有贸易往来的企业，命中即面临资产冻结风险。
英国外交联邦事务部（FCDO）发布的英国制裁名单，2026 年起为英国制裁指定的唯一官方来源。
为什么需要关注？
覆盖资产冻结等金融限制，与英国主体交易同样需纳入筛查。
JP
日本资产冻结名单
Japan MOF Asset-Freezing List
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日本财务省（MOF）依据《外汇及外国贸易法》发布的资产冻结等对象一览，涵盖朝鲜、伊朗、俄罗斯等制度下的个人与团体，官方直接提供结构化名单。
为什么需要关注？
涉及日本交易对手或日元结算时，对方若被列入该名单，日本居住者与其之间的资金交易须经财务大臣许可。
AU
澳大利亚综合制裁名单
Australia DFAT Consolidated List
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澳大利亚外交贸易部（DFAT）下设制裁办公室（ASO）维护的综合名单，涵盖依《自治制裁条例》与联合国安理会决议列名的个人、实体与船舶。
为什么需要关注？
与列名主体直接或间接交易属刑事犯罪，最高可判个人 10 年监禁；涉及澳大利亚交易对手、澳元结算或经澳转运时应重点核查。
CA
加拿大综合制裁名单
Canada SEMA Consolidated List
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加拿大全球事务部（GAC）依据《特别经济措施法》(SEMA) 等法规发布的综合制裁名单，含各制裁制度下的个人、实体与船舶。
为什么需要关注？
加拿大境内资产将被冻结，加拿大人士禁止与其进行受管制的交易；涉及加拿大交易对手或加元结算时应重点核查。
CH
瑞士综合制裁名单
Switzerland SECO Sanctions List
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瑞士联邦经济事务秘书处（SECO）依据《禁运法》(EmbA) 颁布的各项条例附件汇总而成的制裁名单，含依联合国安理会决议与欧盟制裁而列名的个人、实体与船舶。
为什么需要关注？
瑞士境内资产将被冻结，瑞士主体禁止向其提供资金或经济资源；涉及瑞士交易对手、瑞郎结算或经瑞士中转时应重点核查。